*ST興業：第六屆監事會2012年第二次會議決議公告
日期：2012-04-23
發布者：大洲集團
上海興業能源控股股份有限公司
第六屆監事會2012年第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海興業能源控股股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第六屆監事會2012年第二次會議于2012年4月15日下午在廈門市鷺江道2號廈門第一廣場28層大洲控股集團有限公司會議室以現場會議方式召開。本次會議由監事會主席曹蔚蒼主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
經現場表決，會議通過如下決議：
1、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》鑒于公司第六屆監事會任期將于2012年4月25日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》等相關規定，公司需按程序選舉新一屆監事成員，成立第七屆監事會。公司監事會提出2 名監事候選人：莊榕女士、 謝抒女士。公司監事會認為上述監事候選人符合監事任職資格，同意將上述監事會提出的監事候選人提交公司2011年年度股東大會進行選舉。本次推選的第七屆監事會相關監事候選人簡歷詳見附件。
表決結果：有效表決票數 3 票。其中同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
另外，2012年4月16日下午，公司在上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33層召開公司職工大會，選舉任泉先生為公司第七屆監事會職工監事，將與公司2011年年度股東大會選舉產生的監事組成公司第七屆監事會。