第七屆董事會二第七屆董事會二〇一〇年臨時會議臨時會議決議公告決議公告   
     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。  
      上海興業房產股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第七屆董事會次2010年臨時會議于2010年3月26日16：00在徐匯區宛平賓館四樓會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席董事8人，委托出席1人，獨立董事戴亦一先生委托白劭翔先生出席并表決。本次會議的召開符合 《公司法》、《公司章程》的有關規定。  
      經表決，會議審議并一致通過以下決議：  
      一、經總經理彭勝利先生提名，任命唐祝敏女士為公司副總經理。  
      唐祝敏女士簡歷如下：  
      唐祝敏女士，1972年出生，大學本科。1994年畢業于廈門大學法律系，具備律師資格和董事會秘書資格。曾任廈門金龍汽車集團股份有限公司法律事務專員、辦公室副主任、證券事務代表等職務。2004年3月至2010年1月任廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會秘書。  
      二、經總經理彭勝利先生提名，任命洪再春先生為公司副總經理。  
      洪再春先生簡歷如下：  
      洪再春先生，1971年出生，研究生學歷，工商管理碩士，工程師。曾任廈門廈工機械股份有限公司團委書記、董事會秘書兼證券投資部經理、企業管理部經理，重慶朵力房地產股份有限公司董事，廈門東綸股份有限公司董事會秘書，廈門大洲房地產集團有限公司董事長助理等職務。2009年5月至今任上海興業房產股份有限公司董事會秘書。  
    特此公告。